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南通:洗钱?重打
日期:2024-01-31 来源:未知 阅读:890

反洗钱新闻发布会现场(丁从容)

反洗钱作为重要的国际规则,在维护国家经济金融安全方面发挥着独特的、不可或缺的作用。记者了解到,近年来,中国人民银行南通市中心支行积极履行反洗钱行政主管单位职责,部署指导全辖金融机构建立洗钱风险防御体系、完善洗钱风险管控制度,强化反洗钱工作监管,并依托该市“三反”联席机制,不断深化与公安、检察、法院等部门的合作,反洗钱工作在全省处于先进行列。

9月18日,中国人民银行南通市中心支行副行长赵美华告诉记者,2020年以来,该行已经与当地公检法等部门共同推动促成3起洗钱案的侦破宣判,3名犯罪嫌疑人以洗钱罪被判处有期徒刑并处罚金,其中海安市人民法院宣判的“孙某平”洗钱罪案成为江苏省内首例先于上游犯罪判决的洗钱案。目前,辖区内有1起洗钱案正在法院审理,4起洗钱案正在立案侦查阶段。


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